Home社會成立僅半年經手19億賭資 刑事局破高雄洗錢據點

成立僅半年經手19億賭資 刑事局破高雄洗錢據點

刑事警察局破獲洗錢集團,攻堅位在高雄市新興區的洗錢據點,先後逮捕12名共犯。根據警方調查,嫌犯等人跟越南的不法集團合作,在台灣跨境操作越南的網路銀行帳戶,協助賭資洗錢。(林憲源報導)

刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報得知高雄市新興區信守街內一處透天民宅出入複雜,追查發現郭嫌等人與境外不法集團勾結,透過境外集團至越南取得銀行人頭帳戶後綁定手機、電腦,以每月約3萬元薪資招募成員在臺灣成立洗錢據點,協助越南地區的幾個娛樂城,跨境操作網路銀行,以代收、代付方式進行收取和轉帳賭資洗錢。

高雄地檢署指揮偵辦,專案小組與保大特勤警力持臺灣高雄地方法院核發3張搜索票,於6、7月發動兩波查緝,查獲郭、古嫌等12人,查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、wifi 分享器4台、手機展示架1個、現金1萬2100元等贓證物。

刑事局南部打擊中心調查發現,洗錢據點成立半年間,洗錢金額達越南盾1兆5180億3005萬239元(約合台幣19億7343萬元),洗錢集團抽成上千萬元則透過地下匯兌方式進到台灣。

古嫌等人依涉嫌組織犯罪、賭博、洗錢等罪嫌解送臺灣高雄地方檢察署偵辦,其中幹部郭嫌等5人因涉案重大,經向法院聲請羈押獲准。警方呼籲民眾如發現社區有陌生人或某處出入複雜,可疑為不法集團藏匿處所,請踴躍提供線索協助破案。

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